治理架構與制度
永續治理
企業永續經營的基礎建構在健全的治理制度,本於公司的核心價值- 華碩五德「謙、誠、勤、敏、勇」,將企業治理落實於公司營運制度,落實企業社會責任,維護各利害關係人,包含員工、客戶、供應商、環境及社會的相關權益。
為持續強化公司治理,參照「上市上櫃公司治理實務守則」及 OECD 公司治理原則,訂定「華碩電腦股份有限公司公司治理實務守則」。除應遵守法令及章程之規定,亦涵蓋保障股東權益、強化董事會職能、發揮監察人功能、尊重利害關係人權益、提昇資訊透明度等原則。
董事會
華碩董事會重視高效率、透明度 、多元化以及專業性與獨立性,以強化公司治理。董事會考量營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導、決策等執行業務的專業能力,以及避免決策盲點。2022 年 6 月股東會依董事會選舉辦法進行第 13 屆董事會改選,期望藉由傑出業界專業知識,導入外部利害關係人觀點,提升經營品質。
董事與經理人的薪酬政策

董事會績效評估
為落實公司治理並提升本公司董事會功能與董事會運作效率,制定「董事會績效評估辦法」,訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會、董事成員及各功能性委員會之績效評估。評估面向包含:對公司營運之參與程度、董事的選任及持續進修、內部控制等。且應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行董事會績效評估一次。
2022 年董事會績效內部評估由董事成員完成自評問卷,並於 2023 年 1 月提董事會報告評估結果。
- 整體董事會:董事會整體運作順暢且能符合公司治理精神。
- 個別董事成員:董事成員對各項評估指標運作皆有正面評價。
- 各功能性委員會:各功能性委員會整體運作完善,且能符合公司治理要求,各委員會均克盡職責,能有效提昇董事會職能。
功能型委員會
- 審計委員會及薪酬委員會詳細資訊,可參閱投資人關係網站之公司治理/委員會。
- 資訊安全管理組織請前往資訊安全管理。
審計委員會
為提升董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務/非財務報告流程、財務與營運控制上的品質和誠信度,華碩設置「審計委員會」,由 5 位獨立董事擔任審計委員會委員。
薪酬委員會
薪酬委員會由 3 位獨立董事擔任委員,旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策、董事及經理人之報酬,確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
營運持續管理委員會
營運持續管理委員會,簡稱 BCM(Business Continuity Managemen)旨在識別並管理公司可能遭遇的各項導致營運中斷之風險,2022 年華碩強化其風險治理架構,由過半數的獨立董事擔任委員會成員並由獨立董事擔任主席,亦額外成立 BCM 辦公室協助各單位進行風險管控。
永續管理組織
永續暨綠色品質管理中心
2009 年華碩成立永續發展的專職單位,掌握全球永續發展脈動,分析治理、環境及社會等永續議題,結合營運核心、產品創新與服務,訂立策略性永續方向與專案推動。設有永續長作為單位管理代表,負責掌握解析全球永續脈動、管理永續政策目標和具體行動。
每年定期至董事會報告,包含政策目標、永續重點計畫與績效成果提交至董事會核示。如有影響利害關係人之負面情事發生,則由權責單位至董事會報告事由及處理辦法。
GreenASUS and SERASUS 管理委員會
為了在企業內部跨單位橫向協調具高度影響性的產品、供應鏈和組織營運等關鍵議題,我們另成立「GreenASUS and SERASUS 管理委員會」,由執行長授權永續長作為管理代表。
除定期舉行例行性會議,每季向全體同仁發送電子報提供全公司性永續發展資訊、管理系統之近期活動、最新法令公告、新制度與新服務等訊息。讓全體華碩人都能在一致的永續方向努力,確實將永續與營運核心結合成為企業競爭力的一環。
ESG 管理委員會
委員會成員來自事業營運單位,以及設計中心、認證、行銷、業務等支援單位。透過定期溝通機制、定期分享國際永續趨勢,有效聚焦公司整體產品面、行銷面、設計面的永續議題,統整各單位永續(行銷)進度、需求,集中資源整合。使資源有效配置,讓各部門能在一致的永續方向前進。